Политика

Три български банки замесени в крупния международен скандал за пране на пари, сред тях е и ББР

Три български банки замесени в крупния международен скандал за пране на пари, сред тях е и ББР

1462
България изплува в международния скандал за пране на пари. Три са родните банки, които фигурират в изтеклите шокиращи доклади на американските служби за борба с финансовите престъпления. Сред тях – и Българската банка за развитие.

ББР бе замесена в скандал преди няколко месеца, когато с поста си се раздели нейният директор – приближеният до Пеевски Стоян Мавродиев. Според докладите Българската банка за развитие е една от банковите институции, участвали в съмнителните транзакции на стойност над 60 милиона долара.

 

 

 

Разкритията са направени от Международния консорциум на разследващите журналисти. Данните са на базата на хилядите документи, събрани от FinCEN. 

 

 

Замесени освен ББР банки, са още “Пиреос Банк” и “Инвестбанк”.
.

.

.

 

 

 

 

 

Според разкритията трансферите са извършвани в периода между декември 2010 г. и април 2017 г., като са били обработвани от банка в Ню Йорк, която е подала сигнали към властите. Над 31 млн. долара са получени в България, а близо 32 млн. долара са били изпратени от страната.

 

 

 
В края на 2016 г. “Пиреос банк” и ББР правят съмнителни, според редица експерти парични преводи, при която към сметката банка са влезли 31 милиона долара. От „Инвестбанк“ са излезли 100  хил. долара към клиент на „Чехословенска обходни банка“.

 

 

 

 

Сред изплувалите лица е българката Ружа Игнатова, която към момента е в неизвестност. Припомняме, че тя, заедно с брат си, бе обвинена в САЩ за финансови измами в огромни размери.

 

 

 

 

Игнатова се представяше за основател на криптовалутата OneCoin, която събра над 4 млрд. долара от инвеститори от цял свят. Според разследавщи обаче, става дума за пирамида, а валутата е била фалшива. Родната прокуратура също се бе заела със случая, но тогава нарушения не бяха открити.

 

 

 

 

 

В разкритията на Международния консорциум на разследващтие журналисти участват и от „Биволъ“. От там обявиха, че тепърва ще публикуват интересни подробности от доклада.

 

 

Фрог нюз

 

https://frognews.bg/novini/bbr-chast-balgarskata-sleda-mejdunarodniia-skandal-prane-pari.html

loading...
Политика

More in Политика

phpyyp2j2_800x_

Управляващите направиха кворум с гласа на депутат, който официално е в карантина

ноември 6, 2020
tomislav_donchev2

Томислав Дончев за критиките към мерките: Какво предлагате – да затворим от март до септември?

ноември 6, 2020
big_gjlg

Атанасов, ДСБ: Имам сигурна информация, че на кюлчетата злато в чекмеджето на Борисов е изобразен той

ноември 6, 2020
big_00000

Здравният Ангелов: В 3 ч. през нощта обсъждаме с Борисов проблеми и мерки

ноември 5, 2020
115_59

Радев наложи поредно вето – на промените, с които се въвежда затвор за споделеното пътуване

ноември 5, 2020
big_3108

Симеонов: Чувалите с трупове ще станат факт. Нека хората да се уплашат. Лекарите ще избират кой да умре

ноември 5, 2020