Политика

Три български банки замесени в крупния международен скандал за пране на пари, сред тях е и ББР

Три български банки замесени в крупния международен скандал за пране на пари, сред тях е и ББР

1462
България изплува в международния скандал за пране на пари. Три са родните банки, които фигурират в изтеклите шокиращи доклади на американските служби за борба с финансовите престъпления. Сред тях – и Българската банка за развитие.

ББР бе замесена в скандал преди няколко месеца, когато с поста си се раздели нейният директор – приближеният до Пеевски Стоян Мавродиев. Според докладите Българската банка за развитие е една от банковите институции, участвали в съмнителните транзакции на стойност над 60 милиона долара.

 

 

 

Разкритията са направени от Международния консорциум на разследващите журналисти. Данните са на базата на хилядите документи, събрани от FinCEN. 

 

 

Замесени освен ББР банки, са още “Пиреос Банк” и “Инвестбанк”.
.

.

.

 

 

 

 

 

Според разкритията трансферите са извършвани в периода между декември 2010 г. и април 2017 г., като са били обработвани от банка в Ню Йорк, която е подала сигнали към властите. Над 31 млн. долара са получени в България, а близо 32 млн. долара са били изпратени от страната.

 

 

 
В края на 2016 г. “Пиреос банк” и ББР правят съмнителни, според редица експерти парични преводи, при която към сметката банка са влезли 31 милиона долара. От „Инвестбанк“ са излезли 100  хил. долара към клиент на „Чехословенска обходни банка“.

 

 

 

 

Сред изплувалите лица е българката Ружа Игнатова, която към момента е в неизвестност. Припомняме, че тя, заедно с брат си, бе обвинена в САЩ за финансови измами в огромни размери.

 

 

 

 

Игнатова се представяше за основател на криптовалутата OneCoin, която събра над 4 млрд. долара от инвеститори от цял свят. Според разследавщи обаче, става дума за пирамида, а валутата е била фалшива. Родната прокуратура също се бе заела със случая, но тогава нарушения не бяха открити.

 

 

 

 

 

В разкритията на Международния консорциум на разследващтие журналисти участват и от „Биволъ“. От там обявиха, че тепърва ще публикуват интересни подробности от доклада.

 

 

Фрог нюз

 

https://frognews.bg/novini/bbr-chast-balgarskata-sleda-mejdunarodniia-skandal-prane-pari.html

loading...
Политика

More in Политика

муца160140428175557

Караянчева пак захапа Радев: Отдавна не е обединител, асфалт трябва навсякъде.

октомври 19, 2020
талин1603105934

Радев от Естония: Не можем да мислим само за тръби и асфалт, ако искаме да имаме икономика на бъдещето

октомври 19, 2020
бухbig_121795758_2874163939471193_8709095435818398784_o

НАП отново като бухалка на ГЕРБ налази Евроком, прицели се в рекламодателите на Кулезич, Диков и Береану

октомври 19, 2020
румен-радев-бойко-борисов

Нова стъкмистика: Борисов президент, ако изборите са днес – водел на Радев с 4%

октомври 19, 2020
паритет2e1d8ef9a0004e698e24e6e298736288

„Тренд“: ГЕРБ и БСП остават в практически паритет, президентът е най-одобряван с 48%

октомври 19, 2020
якеbig_big_2966d04

Караянчева със скъпарско яке тръгнала на агитация. 2000 лева ли струва или е менте?

октомври 19, 2020