Главният прокурор на Ню Йорк съди NEXO за незаконна дейност и измама на инвеститори

 

 

 

„Главният прокурор (на Ню Йорк – бел. авт) съди платформа за криптовалути за незаконна дейност и измама на инвеститори“ се казва в официалното прес-съобщение на нюйорския щатски главен прокурор Летиша Джеймс във връзка с казуса „Nexo“.

В искането си към съда главният прокурор щата основните моменти са:

1. Спиране на незаконната дейност на Nexo към настоящия момент и за в бъдеще в съотвестсвие с щатския закон.

2.  Да се разпореди Nexo да върнат всички суми, получени във връзка с или като в резултат на нарушенията на закона; всички парични средства, получени във връзка с или като резултат от измамата, за която се твърди в жалбата, и всички суми, с които Nexo са били несправедливо обогатени във връзка със или в резултат на действията и бездействията, посочени в жалбата.

3. Разпореждане на Nexo да възстановят всички средства, получени от инвеститори в връзка с измамническите дейности, за които се посочва в жалбата;

4. Постоянна забрана на Nexo да участват в издаването, офертирането, замяната, продажбата, промоцията, преговорите, рекламата, инвестиционните съвети или разпространение на ценни книжа или стоки в или от щата Ню Йорк.
Посочва, че компанията Nexo Inc. е регистрирана в Каймановите острови, известна офшорна зона.

Обвиненията срещу компанията са четири на брой:

1. Измамни практики и липса на регистрация – Martin Act GBL § 359-e and Regulations promulgated thereunder, 13 NYCRR § 10, 13

2. Повтарящо се и продължително нарушение на закона –  Executive Law § 63(12) Violation of New York Registration Provisions of the Martin Act GBL § 359-e and Regulations promulgated thereunder, 13 NYCRR § 10, 13

3. Измама с ценни книга по Закона „Мартин“ – Martin Act Securities Fraud – General Business Law § 352 et seq.

4. Повтарящата се и трайна измама – Executive Law § 63(12)

Целият документ може да бъде прочетен тук: https://ag.ny.gov/…/fil…/2022.09.26_nexo_complaint_final.pdf