Криминално

Разбитата пирамида за милиони била на най-богатата българка! Измамната й схема е колосална, проникнала в маса държави!

Разбитата пирамида за милиони била на най-богатата българка! Измамната й схема е колосална, проникнала в маса държави!

 

 

kript

 

Тежката милионерка Ружа Илиева, сочена за най-богатата българка, попадна под ударите на прокуратурата.

 

 

 

 

 

 

 

Антимафиоти от ГДБОП и агенти на ДАНС нахлули в офисите на ръководената от Игнатова мрежа от кампании за криптовалута OneCoin в София, Варна и Велико Търново, пише в. Телеграф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иззети са сърварите, множество документи и са разпитани над 50 свидетели, съобщи шефът на Спецпрокуратурата Иван Гешев. Той потвърди, че Ружа Игнатова е обвиняема в Германия, а от наша страна е поискано съдействие по разследването срещу нея.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според германското обвинение става дума за „пирамидална структура за измама с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Немските власти имат съмнения, че със средствата са финансирани международни престъпни групи и терористични организации. Само за три години дейност в Германия OneCoin е набрала над три милиона потребители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криптовалутата е подобна на популярната BitCoin, с тази разлика, че не е децентрализирана като оригинала, а може да се придобие единствено от „Интеневънъл маркет“. Самото сдружение е регистрирано като BitCoin Ltd. В Дубай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В София оперира като „Уан Нетуърк Сървисис“ ЕООД с управител 26-годишния Кристиян Манолов. Сърварите са иззети от офисите му на площад „Славейков“ 6А. при самата акция на 17-18 януари са присъствали представители на Европол и на гермнаските разследващи органи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В редица интервюта бизнесдамата определя OneCoin за блокчейн проект, но практически, както обясниха от държавното обвинени, дейността й представлява най-обикновена пирамида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според данните на българската прокуратура в момента дейността на свързаните с OnCoin се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка показа, че Игнатова е обвинена през изминалите години от германския финансов регулатор BaFin, че OneCoin служат като платежно средство, чрез което се заобикалят местното законодателство, уреждащо платежните услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнесдамата Ружа Игнатова е известна у нас предимно в светските среди.

 

 

 

 

 

 

 

За първи път като създател на виртуалната валута OneCoin се промотира в публичното пространство през 2014 година, а година по-късно започва да изкупува знакови сгради в София, сред които ресторант „Крим“ и къщата на Моллов.

Източник: БЛИЦ

Криминално

More in Криминално

zaloviha-balgari-iztochili-milioni-292

Заловиха банда българи, източили милиони от обезщетения във Великобритания

април 10, 2024
afera

Изтекоха скандални снимки на Коцев и Рашков с контрабандните пачки и „куче касичка“

април 8, 2024
bizyurev-razkritie-prichinata-892

Рангел Бизюрев разкри причината за убийството на Митко от Цалапица

март 21, 2024
Image_17290718_40_0

Медицинска сестра заспа в метрото след изтощителна нощна смяна и изчезна. Виждали ли сте Анелия? СНИМКИ

март 2, 2024
d230fb21a1c64398bbb8024011ab9a1c

Bird: Служител на Специализираните полицейски сили е охранявал „SS клуб“ на Нотариуса

март 2, 2024
Image_17282796_40_0

Скитникът с безплатния интернет „Червеният пират“ си признал всичко, обявиха МВР-шефове

март 1, 2024