Ето кой е българинът Ц.Ц. , получил 140 млн. евро от Венецуела с адвокатска сметка, а банката е…

Българинът Цветан Цанев е мъжът получавал милиони евро от Венецуела, твърди Нова телевизия. 

Това сочело разследване на ДАНС и американските служби. Схемата вероятно е свързана с пране на пари, а средствата са идвали от Държавната петролна компания на Венецуела. Става дума за 140 милиона евро. Сигналът от американското разузнаване до нашите служби е подаден в понеделник.

И от дипломацията, и от финансовото разузнаване на Съединените щати службите получили сигнал – в българска банка са превеждани милиони евро в доверителна адвокатска сметка.

Според журналиста от Биволъ Атанас Чобанов банката е Инвестбанк. 

Ето какво написа той в мрежата след пресконференцията на Рубин и Цацаров:

„За да могат да бъдат създадени подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела,  и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и т.н.”, обясни главният прокурор Сотир Цацаров.

От България парите са превеждани към различни страни.  По информация на NOVA от адвокат Цветан Цанев, който има българско и още няколко гражданства.

„Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България”, каза председателят на ДАНС Димитър Георгиев.

Службите проверяват конкретната банка, в която са били превеждани парите, въпреки че сметката е била открита законно. С помощта на БНБ преводи от Венецуела се проверяват и за цялата банкова система – въпреки че няма други конкретни сигнали.

„Взети са всички мерки за това, защото остатъчните средства, които са в немалък размер по тези сметки, към този момент  да бъдат поставени под пълен контрол и да не се позволи напускането им на страната с недействителни основания”, каза Цацаров.
А Съединените щати работят заедно с ДАНС по случая.

„Причината за срещата беше критичната нужда да спрем нелегалния трансфер на средства, които подкрепят незаконната власт във Венецуела”, заяви американският посланик у нас Ерик Рубин.
В неделя венецуелският депутат  Карлос Папапрони, приближен до временния президент Хуан Гуайдо, написа в Twitter, че „брокерска къща в България, се използва за ограбване на венецуелски пари”. Дали тази информация има връзка с конкретната сметка, запорирана от службите, щяло да се разбере по-нататък.

“Kогато бъдат проследени преводите в последните седмици, ще стане ясно доколко тези преводи имат връзка – и техният интензитет и количество – с развитието на политическата ситуация във Венецуела”, каза главният прокурор.